Gobierno Corporativo
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. (“GFNorte”, el “Grupo” o la “Institución”) y sus empresas subsidiarias tienen como objetivo realizar negocios de buena fe, prestando a su clientela un servicio de alta calidad, con absoluta honestidad, en cabal cumplimiento de la Ley e informando sobre su situación financiera con precisión y total transparencia.
En todas sus acciones de negocio, así como en sus relaciones con clientes, proveedores, empleados y miembros de las comunidades a las que atiende, GFNorte y sus empresas subsidiarias actúan siempre dentro del marco de la Ley y de los ordenamientos regulatorios de las diferentes autoridades que supervisan su gestión.
Los candidatos a ser Consejeros son evaluados por el Comité de Nominaciones y son propuestos para aprobación de las Asambleas de Accionistas correspondientes.
Se buscará que los Consejeros mantengan un equilibrio generacional:
Los miembros del Consejo deben ejercer su experiencia y visión de negocios para conducir de la mejor manera los asuntos de GFNorte, apoyándose en la integridad, experiencia y honestidad de la Alta Dirección del Grupo y de sus empresas subsidiarias, así como de los consultores, asesores y auditores externos que se tengan contratados.
Los miembros del Consejo deben asistir a las sesiones ordinarias o extraordinarias a las que sean convocados. En el caso de que sean nominados para participar en alguno de los Comités del Consejo, deben participar e involucrarse en el análisis, seguimiento y solución de los asuntos que les sean encomendados.
- Tener reconocida prominencia en el ámbito de los negocios, de instituciones públicas o privadas o en la profesión que desempeñan.
- Estar familiarizados con las principales regiones donde GFNorte lleva a cabo sus negocios.
- Ser personas de reconocida integridad y honestidad, con historial crediticio satisfactorio, y tener la capacidad de ganarse la confianza de los propios accionistas, de los Consejeros y de la Alta Dirección.
- Haber mostrado a lo largo de su trayectoria un sano e independiente juicio para los negocios;
- Tener amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o administrativa.
- Tener disponibilidad de tiempo para dedicarlo a desempeñar su papel como Consejero y participar en los Comités que el Consejo le solicite.
*Los Consejeros de GFNorte que participen en el consejo de administración de sociedades controladoras de otros Grupos Financieros o de entidades financieras integrantes o no a su grupo financiero, deberán revelar dicha circunstancia a la Asamblea de Accionistas en el acto de su designación.
En ningún caso podrán ser clasificados como Consejeros Independientes las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
i. Los directivos de GFNorte o sus subsidiarias, los comisarios y las personas que hayan ocupado alguno de estos cargos durante los doce meses inmediatos anteriores al momento en que se pretenda hacer su designación.
ii. Las personas físicas con poder de mando en GFNorte o en alguna de las entidades financieras o subcontroladoras.
iii. Los accionistas que sean parte del grupo de personas que, en su caso, mantenga el control de GFNorte.
iv. Los prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una empresa que sea prestador de servicios, proveedor, deudor o acreedor importante de GFNorte.
Se considera que un prestador de servicios o proveedor es importante, cuando los ingresos provenientes de GFNorte representen más del 10% de sus ventas totales, durante los doce meses anteriores a la fecha del nombramiento. Asimismo, se considera que un deudor o acreedor de GFNorte es importante, cuando el importe del crédito es mayor al 15% de los activos de GFNorte o de su contraparte.
v. Los empleados de una fundación, asociación o sociedad civiles que reciban donativos importantes de GFNorte, o de alguna de las entidades financieras o subcontroladoras que formen parte del Grupo Financiero.
Se consideran donativos importantes a aquellos que representen más del 15% del total de donativos recibidos por la fundación, asociación o sociedad civiles de que se trate.
vi. Los directores generales o directivos de alto nivel de una sociedad en cuyo consejo de administración participe un directivo de GFNorte.
vii. Los que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como los cónyuges, la concubina y el concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas en los numerales i al vi anteriores.
Los miembros del Consejo de Administración de GFNorte se designarán por el periodo que determine la Asamblea de Accionistas correspondiente, pudiendo ser por periodos definidos de tres años y con posibilidad de reelección.
- La Asamblea de Accionistas podrá nombrar por cada Consejero Propietario, a su respectivo Suplente y participaran sólo en aquellos casos de faltas permanentes o temporales de los Consejeros Propietarios.
- Los Consejeros Suplentes de los Consejeros Independientes, deberán tener el mismo carácter.
- Los Consejeros Suplentes suplirán a los Consejeros Propietarios en el orden de sus respectivos nombramientos; en el caso de que el número de Consejeros Suplentes que se hubiere designado fuere menor al de los Consejeros Propietarios, cada Consejero Suplente suplirá al Consejero Propietario que corresponda según el orden citado.
En el caso de Consejeros recién electos por la Asamblea de Accionistas, se les imparte un programa de inducción y orientación, con presentaciones relativas al marco de actuación de los Consejeros de GFNorte o de sus empresas subsidiarias.
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